Расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы и иных установленных законом выплат (пенсий, стипендий и т.п.), уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.
В период с января по декабрь 2014 года в следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области поступило 18 сообщений о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы и иных установленных законом выплат.
По результатам рассмотрения таких сообщений в 2014 году возбуждено шесть уголовных дел. По трем из них уже вынесены обвинительные приговоры.
В декабре 2014 года в Пролетарском районе города Тулы бывший генеральный директор ЗАО «Энергосталь» 37-летний Дмитрий Смагин приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Следствием и судом установлено, что Смагин, являясь генеральным директором закрытого акционерного общества, умышленно, из личной заинтересованности, в период с июня 2013 года по февраль 2014 года полностью не выплачивал заработную плату 31-му работнику организации.
Размер невыплаченной заработной платы составил 2 миллиона 600 тысяч рублей.
Поступающие в этот период на счет организации денежные средства по указанию Смагина направлялись на счета другой коммерческой структуры, фактическим руководителем которой являлся он сам.
Приговором суда Смагину назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Смагина расследовано следственным отделом по Пролетарскому району г.Тулы СУ СКР по Тульской области.
В ноябре 2014 года 37-летний исполняющий обязанности директора ООО «Тульская региональная энергетическая компания» Илья Щекатуров приговором суда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145-1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из иной личной заинтересованности).
Следствием и судом установлено, что в период с января по апрель 2014 года Щекатуров из личной заинтересованности не выплатил пяти работникам организации заработную плату в сумме около 99 тысяч рублей, хотя имел возможность выплачивать ее своевременно. Поступающие в ООО денежные средства по указанию Щекатурова направлялись не на погашение задолженности по заработной плате, а на иные цели.
Приговором суда Щекатурову назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 руб.
Уголовное дело в отношении Щекатурова расследовано следственным отделом по г.Щекино СУ СКР по Тульской области.
В декабре 2014 года 59-летний директор ООО «Чистогор» Эдуард Рогачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).
Следствием и судом установлено, что Рогачев умышленно, из личной заинтересованности, в период с января 2013 года по март 2014 года полностью либо частично не выплачивал заработную плату работникам организации, расположенной в г. Богородицке. Размер невыплаченной заработной платы составил 6 миллионов 660 тысяч рублей.
Приговором суда Рогачеву назначено наказание в идее штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по г.Богородицк СУ СКР по Тульской области.
В феврале 2014 года следственным отделом по г.Новомосковск прекращено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы двум работникам ООО «Матрица». Уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием, задолженность по заработной плате погашена.
В апреле 2015 года в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж» Алексея Голоднова.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
По версии следствия, с января по июнь 2013 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройМонтаж», расположенного в переулке Николая Руднева города Тулы, начислил, но частично не выплатил работникам общества, исполнявшим свои трудовые обязанности, заработную плату за два месяца. Общая сумма задолженности составила чуть менее 16-ти тысяч рублей.
При этом организация обладала денежными средствами, достаточными для выплаты заработной платы, поскольку в тот же период более 17-ти миллионов рублей были перечислены со счетов общества на расчеты с поставщиками, оплату аренды помещения, юридических услуг и других нужд предприятия.
В период с февраля по август 2013 года Голоднов начислил, но полностью не выплатил работникам общества заработную плату на общую сумму 242,5 тысячи рублей.
В этот же период времени денежные средства с расчетных счетов общества в сумме более 19-ти миллионов рублей были израсходованы Голодновым на осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации.
Уголовное дело в отношении Голоднова расследовано следственным отделом по Центральному району г.Тулы СУ СКР по ТО.
В настоящее время в производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Тульской области находится одно уголовное дело о преступлениях в сфере невыплаты заработной платы. Расследование этого уголовного дела продолжается.