Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Тульской городской думы 4-го созыва и арбитражному управляющему 32-летнему Руслану Кутлину, арбитражному управляющему 27-летней Ольге Грачевой, а также 38-летнему Альберту Галушко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), по ч. 5 ст. 33, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что по инициативе Галушко, являющегося учредителем ООО «Трио», Арбитражным судом Тульской области введена процедура наблюдения, а затем – банкротства, в отношении ООО «ТЛГ», учредителем которого являлся 54-летний житель г. Москвы. Конкурсным управляющим ООО «ТЛГ» назначена арбитражный управляющий Ольга Грачева.
Желая завладеть имуществом, Грачева искусственно увеличила размер кредиторской задолженности ООО «ТЛГ» путем составления фиктивных договоров об оказании ООО «ТЛГ» услуг так называемыми «фирмами-однодневками», подконтрольными Кутлину, после чего представила в арбитражный суд пакет документов от имени указанных фирм в качестве доказательств якобы имеющейся задолженности.
Затем Кутлин и Грачева потребовали от учредителя ООО «ТЛГ» деньги в сумме 3 млн. рублей за гарантированное приобретение на торгах имущества ООО «ТЛГ» подконтрольной ему фирмой. При этом торги злоумышленники планировали организовать через ООО «Торговый Дом», генеральным директором которого являлся Галушко, который согласился оказать помощь.
Предприниматель, введенный действиями Кутлина и Грачевой в заблуждение, вынужденно согласился с их требованиями и передал часть оговоренной суммы в размере 600 тыс. рублей.
Приговором суда Кутлин Р. осужден к 4 годам лишения свободы со штрафом 500 000 рублей, Грачев - к 3,5 годам лишения свободы со штрафом 400 000 рублей, Галушко – к 3 годам лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей.