Узловским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего генерального директора ООО «Жилищное и тепловое хозяйство» Валерия Голубева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента), п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и главного бухгалтера указанного предприятия 50-летней Татьяны Войновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с января по ноябрь 2010 года Голубев, в целях повышения уровня личного материального благосостояния, ежемесячно давал указания о перечислении в бюджет не в полном объеме налога на доходы физических лиц, удержанного из заработной платы работников предприятия. Неперечисленная сумма налога составила 8 216 780 рублей. Также Голубев и главный бухгалтер предприятия Войнова внесли в налоговую декларацию за 2 квартал 2009 года заведомо ложные сведения, занизив сумму налога на добавленную стоимость на 5 160 722 руб.
Кроме того, в период времени с апреля 2008 года по май 2011 года Голубев заключал заведомо невыгодные для предприятия контракты (договоры), использовал денежные средства на цели, не связанные с обеспечением непосредственной деятельности ООО «ЖТХ», в результате чего у предприятия образовалась задолженность по договору поставки природного газа, заключенного с газоснабжающей организацией, в сумме 119 514 996 рублей, и договору оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенного с энергоснабжающей организацией, в сумме 43 495 558 рублей.
Следствием собрана достаточная база доказательств по делу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.