С начала 2011 года в Следственном управлении СКР по Тульской области возбуждено первое уголовное дело о преступлении в сфере налоговых правоотношений.
Дело возбуждено Узловским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), по факту неисполнения обязанностей налогового агента должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Жилищное и тепловое хозяйство».
По версии следствия, в г. Узловая с 1 января по 30 ноября 2010 года должностные лица ООО «Жилищное и тепловое хозяйство» не перечисляли в бюджет налог на доходы физических лиц, начисленный и удержанный из произведенных работникам общества выплат. Сумма не перечисленного налога составила более 8 миллионов рублей.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями Узловского МРСО производятся обыски в организации, решается вопрос о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.