Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тульской области по материалам УФНС России по Тульской области и УЭБиПК УМВД России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора местной коммерческой организации, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Следствием установлено, что в 2021 году генеральный директор коммерческой организации, занимающейся строительством, уклонился от уплаты налогов НДС с организации, путем включения в налоговые декларации ложных сведений на сумму свыше 26 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем также установлена причастность обвиняемого к совершению 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год генеральный директор строительной компании совместно с двумя соучастниками подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Обвиняемые обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных юридических лиц в банках, а после чего за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам с целью использования их для обналичивания денежных средств.

В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 млн. рублей.

Следователями продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, а также проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается.

В отношении 9 лиц, фиктивно зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и передававших фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, в следственном управлении СК России по Тульской области возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время данные уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.