Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бывшего генерального директора и 45-летнего бывшего главного бухгалтера, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2021 года генеральный директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью, осознавая, что ввиду имеющейся у организации задолженности по налогам и страховым взносам счета компании заблокированы и денежные средства, поступающие на них, будут списываться в счёт погашения данной задолженности, умышленно подготовили и направили в адрес аффилированной организации распорядительные письма о перечислении денег по обязательствам, а также заключили соглашение с другим контрагентом о зачете взаимных требований, тем самым сокрыв денежные средства, подлежавшие уплате в счёт налогов и страховых взносов, на сумму более 16 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела фигуранты полностью признали свою вину и возместили задолженность по налогам и страховым взносам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.