-418x320.jpg)
Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием установлено, что с период с октября 2018 по июнь 2020 года обвиняемая, будучи генеральным директором коммерческой организации, специализирующейся на грузовых перевозках, вносила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных отношений с рядом аффиллированных компаний, что повлекло занижение налоговых выплат.
В результате преступных действий обвиняемой в бюджет Российской Федерации не поступили налоги на добавленную стоимость на сумму более 48 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела было проведено около 20 обысков, допрошено несколько десятков свидетелей из числа работников компании, а также деловых партнеров обвиняемой, назначено более 20 экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами подтвердили причастность злоумышленницы к инкриминируемому преступному деянию.
Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел было установлено и арестовано имущество фигурантки, оформленное в том числе на имя третьих лиц, на сумму более 31 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база для направления уголовного дела в суд.